Seguridad y Evaluación de
Riesgos para tu Empresa
Sarlaft
Nuestro servicio de Consulta SARLAFT realiza una verificación exhaustiva para identificar si una persona o empresa está vinculada a organizaciones terroristas, grupos armados, narcotraficantes o blanqueadores de capitales. Esta consulta es esencial para cumplir con las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, protegiendo a tu empresa de riesgos y sanciones. Con nuestra consulta SARLAFT, obtienes rapidez, seguridad y confiabilidad, asegurando el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
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Estudios Socioeconómicos para Socios
Proteger la reputación y los activos en los negocios es crucial. Realizar una evaluación exhaustiva de socios, clientes y proveedores antes de establecer relaciones comerciales es esencial para tomar decisiones informadas, verificar antecedentes y prevenir delitos como el lavado de activos. Nuestro informe integral cubre los siguientes aspectos:
- Evaluación financiera integral
- Verificación de registros públicos
- Evaluación de referencias comerciales
- Comprobación física de activos y bienes
- Análisis de historial crediticio y comportamiento financiero
- Investigación de antecedentes judiciales y procesos legales pendientes
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